BANKING
Banca antes y después de la cédula
Preparación, presentación y decisión sobre la cuenta son pasos separados. La propuesta de cooperativa vinculada al servicio de residencia empieza con la firma el día de la solicitud y se presenta cuando está disponible la cédula.
El día de la residencia
AVR prepara la documentación para la cooperativa y el cliente la firma el día de presentación de la residencia. Todavía no se ha solicitado ni prometido la apertura.
Después de la cédula
En cuanto está disponible la cédula, AVR se ocupa de la presentación inmediata ante la cooperativa. La preparación bancaria posterior depende de la actividad y documentación.
KYC e identidad
Se documentan de forma coherente la identidad, residencia fiscal, actividad y los flujos de pago previstos.
Origen de los fondos
El origen y destino del capital forman parte de la preparación del expediente bancario.
Transferencias de capital
Se examinan el banco emisor, la moneda, la vía de transferencia y la recepción prevista antes de transferencias importantes.
El banco o la cooperativa decide sobre admisión, apertura y autorizaciones. No se garantiza la apertura ni una activación inmediata.